審計委員會成員：(本屆任期：112年06月13至115年06月12日)
|
職 稱
|
姓 名
|
主要經(學)歷
|
目前兼任本公司
及其他公司之職務
|
|
獨立董事
|
許振華
|
淡江大學會計系畢
|
協侑營造有限公司人事總務服務處副總經理
櫻花建設(股)公司薪酬委員
|
|
獨立董事
|
王癸元
|
國立臺灣科技大學管理學博士
|
亞洲大學財務金融學系副教授
櫻花建設(股)公司薪酬委員
|
|
獨立董事
|
洪明聰
|
國立臺灣大學法律學系畢
|
瑞穎股份有限公司董事
|
審計委員會職責：
本公司於106年6月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會運作情形：
114年度審計委員會開會 5 次（A），獨立董事出席情形如下：
|
職稱
|
姓名
|
實際出席次數（Ｂ）
|
委託出席次數
|
實際出席率(%)
（Ｂ/Ａ）
|
備註
|
|
獨立董事
|
王癸元
|
5
|
0
|
100%
|
|
|
獨立董事
|
洪明聰
|
5
|
0
|
100%
|
|
|
獨立董事
|
許振華
|
5
|
0
|
100%
|
|
114年度開會日期(期別)、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
|
審計委員會
開會日期
|
議案內容
|
審計委員之意見
及決議結果
|
|
114年1月22日
(第三屆第12次)
|
1.114年度營運計畫案。
2.本公司擬與子公司櫻雄營造簽訂「中社段」工程追加承攬合約案。
|
全體出席委員
無異議照案通過
|
|
114年3月11日
(第三屆第13次)
|
1.113年度營業報告書及財務報表。
2.出具113年度「內部控制制度聲明書」。
3.113年度盈餘分配案。
4.113年度盈餘轉增資發行新股案。
5.修訂「公司章程」案。
6.修訂「董事會議事辦法」案。
7.本公司擬與子公司櫻雄營造簽訂「合作段」承攬合約案。
8.本公司擬與子公司櫻雄營造簽訂「新榮和段三期」工程追加承攬合約案。
|
全體出席委員
無異議照案通過
|
|
114年5月12日
(第三屆第14次)
|
1.本公司新任會計主管上任案。
2.本公司114年第一季合併財務報告。
3.本公司擬與子公司櫻雄營造簽訂「碧柳段」及「東濱段」承攬合約案。
|
全體出席委員
無異議照案通過
|
|
114年8月11日
(第三屆第15次)
|
1.本公司114年第二季合併財務報告。
|
全體出席委員
無異議照案通過
|
|
114年11月11日
(第三屆第16次)
|
1.本公司114年第三季合併財務報告。
2.配合立本台灣聯合會計師事務所內部職務調動更換簽證會計師。
3.115年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案。
4.擬訂本公司115年度內部稽核計畫。
5.本公司擬對子公司櫻雄營造進行現金增資案。
6.修訂內部控制制度「薪工循環」部分條文案。
7.修訂「永續發展委員會組織規程」案。
8.修訂「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
9.本公司擬發行114年第一次有擔保普通公司債案。
|
全體出席委員
無異議照案通過
|
附件下載