審計委員會成員：(本屆任期：112年06月13至115年06月12日)
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職 稱
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姓 名
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主要經(學)歷
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目前兼任本公司
及其他公司之職務
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獨立董事
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許振華
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淡江大學會計系畢
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協侑營造有限公司人事總務服務處副總經理
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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獨立董事
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王癸元
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國立臺灣科技大學管理學博士
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亞洲大學財務金融學系副教授
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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獨立董事
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洪明聰
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國立臺灣大學法律學系畢
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瑞穎股份有限公司監察人
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審計委員會職責：
本公司於106年6月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會運作情形：
113年度審計委員會開會 8 次（A），獨立董事出席情形如下：
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職稱
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姓名
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實際出席次數（Ｂ）
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委託出席次數
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實際出席率(%)
（Ｂ/Ａ）
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備註
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獨立董事
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王癸元
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8
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0
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100%
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獨立董事
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洪明聰
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8
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0
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100%
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獨立董事
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許振華
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8
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0
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100%
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113年度開會日期(期別)、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
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審計委員會
開會日期
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議案內容
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審計委員之意見
及決議結果
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113年1月29日
(第三屆第4次)
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1.113年度營運計畫。
2.修訂「公司貸款作業辦法」案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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113年3月11日
(第三屆第5次)
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1.112年度營業報告書及財務報表。
2.出具112年度「內部控制制度聲明書」。
3.112年度盈餘分配案。
4.112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
5.修訂「公司章程」案。
6.修訂內部控制制度「銷售及收款循環」案。
7.修訂內部控制制度「融資循環」案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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113年4月2日
(第三屆第6次)
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1.本公司擬對子公司櫻雄營造進行現金增資案。
2.本公司擬與子公司櫻雄營造簽訂「豐興段」、「新榮和段三期」、「中社段」承攬合約 案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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113年5月6日
(第三屆第7次)
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1.本公司113年第一季合併財務報告。
2.增訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
3.修訂「審計委員會組織規程」案。
4.修訂「對子公司監理辦法」案。
5.本公司擬與子公司櫻雄營造簽訂「頭重溪段三期」承攬合約案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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113年6月14日
(第三屆第8次)
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本公司會計主管異動案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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113年8月9日
(第三屆第9次)
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1.本公司113年第二季合併財務報告。
2.本公司擬與關係人簽訂「櫻花悅綻」、「櫻花柳川之櫻」房屋土地預定買賣合約案。
3.本公司擬與子公司櫻雄營造簽訂「新榮和段三期」、「中社段」工程追加承攬合約案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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113年11月7日
(第三屆第10次)
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1.本公司113年第三季合併財務報告。
2.配合立本台灣聯合會計師事務所內部職務調動更換簽證會計師。
3.114年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案。
4.擬訂本公司114年度內部稽核計畫。
5.本公司擬對子公司櫻雄營造進行現金增資案。
6.本公司擬與子公司櫻雄營造簽訂「福億段」、「新站南段三期」承攬合約。
7.修訂核決權限表之「其他核決作業」。
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全體出席委員
無異議照案通過
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113年12月27日
(第三屆第11次)
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1.增訂「永續資訊管理辦法」案。
2.修訂內部控制制度「採購及付款循環」案。
3.修訂內部控制制度「永續發展實務守則」案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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