獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、溝通政策：
1、獨立董事與會計師至少每年二次定期會議，會計師就本公司財務狀況、
整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2、稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議。
二、溝通情形摘要：
1、獨立董事與會計師之溝通摘要：
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日 期
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說 明
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114年03月11日
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(1)會計師對113年度財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
備註：獨立董事無意見。
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114年08月11日
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(1)會計師對114年第2季財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
備註：獨立董事無意見。
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2.獨立董事與稽核之溝通摘要：
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日期
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溝通事項
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處理執行結果
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114年03月11日
第三屆第十三次
審計委員會議
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1.113年第4季稽核業務執行報告。
2.113年內部控制制度聲明書。
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1.獨立董事對報告內容無異議。
2.獨立董事一致同意，並提報董事會通過。
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114年05月12日
第三屆第十四次
審計委員會議
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114年第1季稽核業務執行報告。
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獨立董事對報告內容無異議。 |
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114年08月11日
第三屆第十五次
審計委員會議
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114年第2季稽核業務執行報告。
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獨立董事對報告內容無異議。
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114年11月11日
第三屆第十六次
審計委員會議
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1.114年第3季稽核業務執行報告。
2.115年度依風險評估規劃之稽核計畫。
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1.獨立董事對報告內容無異議。
2.獨立董事一致同意，並提報董事會通過。
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