董事會成員：(本屆任期112年6月13日至115年6月12日)
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職稱
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姓名
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主要學（經）歷
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現職
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董事長
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陳世英
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中華大學土木系畢
櫻花建設(股)公司總經理
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櫻花建設(股)公司董事長
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董 事
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合陽管理顧問(股)公司
代表人:陳正釭
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世新專科報業行政科畢
櫻花建設(股)公司董事長
合作金庫商業銀行審查部協理
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櫻花建設(股)公司董事
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董 事
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合陽管理顧問(股)公司
代表人：江曜群
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中國工商專校土木工程科畢
櫻花建設(股)公司工務部經理
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櫻花建設(股)公司董事
櫻花建設(股)公司資訊部經理
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董 事
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白淑貞
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淡江大學會計學系畢
櫻花建設(股)公司董事
佳茂建設(股)公司董事
寶欣建設(股)公司董事
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合陽管理顧問(股)公司
執行長
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獨立董事
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許振華
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淡江大學會計學系畢
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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協侑營造有限公司
行政服務處總經理
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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獨立董事
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王癸元
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國立臺灣科技大學管理學博士
中國醫大附設醫院醫學研究部顧問
中歐國際企業市值評估研究專業學術顧問
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亞洲大學管理學院財務金融學系專任副教授
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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獨立董事
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洪明聰
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國立臺灣大學法律學系畢
律師
桃園地方法院檢察處檢察官
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瑞穎股份有限公司董事
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董事會組成多元化情形
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多元化
核心
項目
董事
姓名
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國籍
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性別
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兼任本公司員工
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年齡
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獨立董事
任期年資
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法
律
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科
技
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會
計
財
務
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產
業
知
識
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領
導
決
策
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經
營
管
理
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風險管理
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41
至
50
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51
至
60
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61
至
70
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71
至
80
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3年
以下
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3年
至
9年
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9年
以上
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陳世英
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中華民國
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男
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3位
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2位
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1位
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1位
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V
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V
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V
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V
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陳正釭
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中華民國
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男
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V
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V
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V
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V
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V
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江曜群
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中華民國
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男
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V
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V |
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V
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V
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V
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V
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白淑貞
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中華民國
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女
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V
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V
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V
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V
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V
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許振華
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中華民國
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女
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V
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V
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V
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V
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V
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王癸元
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中華民國
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男
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V
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V
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V
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V
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洪明聰
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中華民國
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男
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V
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V
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V
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113年度董事會評鑑執行情形
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評估
週期
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評估期間
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評估範圍
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評估方式
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評估內容
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每年
執行
一次
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113.01.01
至
113.12.31
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整體董事會
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董事會內部自評填發「董事會績效評估自評問卷」
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董事會績效評估，含括對公司營運參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向。113年度董事會績效評估結果為優。
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每年
執行
一次
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113.01.01
至
113.12.31
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個別董事成員
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個別董事成員自評填發「董事成員績效評估自評問卷」
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董事成員績效評估含括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。113年度董事成員自評結果極優。
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每年
執行
一次
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113.01.01
至
113.12.31
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功能性委員會
1.審計委員會
2.薪酬委員會
3.永續發展委員會
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功能性委員會內部自評填發「審計委員會績效評估自評問卷」、「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」、「永續發展委員會績效評估自評問卷」
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功能性委員會（包含審計、薪酬及永續發展委員會）績效評估含括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。113年度審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員自評結果為優。
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本公司董事會績效評估之執行，每年應依據評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，得至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
本公司於113年11月委請外部專業獨立機構「台灣投資人關係協會」，由協會指定執行委員：姚文鈞、許碧雲及王士豪等三位委員、進行本公司董事會績效評估，評估協會根據公司提供之董事會議事錄、內部現行政策、其他輔助文件及公開資訊，並結合自評問卷與實地訪談結果出具評估報告，並彙整出評估結論與建議事項，供公司內部使用，以為後續研擬相關改善措施決策之參考。
於113年12月27日董事會中報告外部協會之評估結論及建議事項，說明如下：公司董事會定期召開會議，董事成員均積極參與會議，整體實際出席率良好，且均持續進修以掌握最新知識，董事長及總經理之職責明確劃分，董事會結構健全，董事會成員多元化，並具備不同專業背景、性別或工作領域等，能發揮其監督職責及義務。
外部協會評估報告之建議事項:
一、 提早規劃女性董事席次達三分之一
二、 訂定董事會成員及重要管理階層之接班規劃
三、 由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理
四、 制訂智慧財產管理計畫
五、 建置永續資訊管理之內部控制制度
六、 建議永續報告書經第三方保證
七、 編制英文版永續報告書
八、 每年召開至少二次法人說明會
九、 積極推動環境及社會面向之治理
公司改善行動:
本公司女性董事席次達三分之一，將於115年改善；董事會成員及重要管理階層之接班規劃，本公司積極培養中高階主管，惟未於公司網站及年報中揭露，將於114年底改善完成；永續資訊管理辦法本公司已於113年12月27日修訂完成；114年永續報告書將增加英文版,其他建議將依公司規劃於未來評估執行之可行性。
董事會績效外部評估證明
董事會績效評估報告
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