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永續發展委員會組織成員：(本屆任期：112年11月8日至115年6月12日)

身分別	職稱	姓名	主要學(經)歷	專業資格
獨立董事	主任委員	王癸元	國立臺灣科技大學管理學博亞洲大學管理學院財務金融學系專任副教授	具備會計財務專長，專精於企業管理及財務規劃。關注永續環境議題，並於專業領域中，積極配合公司推動永續教育訓練，擔任講師進行ESG永續發展及溫室氣體盤查簡介宣導。
董事長	委員	陳世英	中華大學土木工程系畢櫻花建設(股)公司董事長	具有商務、營建工程管理及公司業務所須之工作經驗，擁有領導決策、營運管理及策略規劃等專業。積極推動組織改造，落實節能減碳及善盡企業社會責任。
總經理	副主任委員	沈淑貞	台中技術學院會計系畢櫻花建設(股)公司總經理	具有商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗，產業經驗豐富。
獨立董事	委員	許振華	淡江大學會計學系畢協侑營造有限公司行政服務處總經理	具有商務及公司業務所須之工作經驗，專精於人力資源管理領域，協助公司薪酬政策管理專業諮詢及提供公司對於推行人權教育及員工人身安全與工作環境保議措施專業。

委員會之職責：

本委員會為確保企業永續發展相關工作之決策與推動及落實，其權責應包括下列事項：

1.永續發展政策之擬定。

2.永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。

3.關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

4.審定永續報告書。

5.其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

本公司永續發展委員會自112年11月8日董事會通過，組織成員由董事長、總經理與董事會決議二名獨立董事組成之，

並由其中一名獨立董事擔任主任委員，由總經理擔任副主任委員。

本委員會任期與委任之董事會屆期相同。因故解任，致人數不足前項或章程規定者，得經董事會任命遞補。

永續發展委員會於會後將2024年永續發展執行成果及未來推動目標報告、增訂「永續資訊管理辦法」及修訂「永續發

展實務守則」案等議案提報113年12月27日董事會。

永續發展委員會運作情形

永續發展委員會開會，委員出席情形如下：

年度開會日期及報告或討論議案內容：

開會日期	議案內容	討論及決議情形
113年6月14日	本公司2023永續報告書執行成果報告。溫室氣體盤查進度規劃及執行情形報告。	本案經全體出席委員無異議照案通過。
113年12月27日	本公司2024年永續發展執行成果及未來推動目標報告。本公司溫室氣體盤查與查證規劃執行情形報告。增訂「永續資訊管理辦法」案。修訂「永續發展實務守則」案。	本案經全體出席委員無異議照案通過。
114年8月11日	本公司2024年永續報告書編製案，提請討論。	本案經全體出席委員無異議照案通過。
114年11月11日	修訂「永續發展委員會組織規程」案。修訂「永續報告書編製及驗證作業程序」案。國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫案。	本案經全體出席委員無異議照案通過。

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