審計委員會成員：(本屆任期：112年06月13至115年06月12日)
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職 稱
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姓 名
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主要經(學)歷
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目前兼任本公司
及其他公司之職務
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獨立董事
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許振華
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淡江大學會計系畢
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協侑營造有限公司人事總務服務處副總經理
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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獨立董事
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王癸元
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國立臺灣科技大學管理學博士
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亞洲大學財務金融學系副教授
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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獨立董事
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洪明聰
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國立臺灣大學法律學系畢
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瑞穎股份有限公司監察人
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審計委員會職責：
本公司於106年6月設置審計委員會，審計委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、
為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會運作情形：
112年度審計委員會開會 6 次（A），獨立董事出席情形如下：
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職稱
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姓名
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實際出席次數（Ｂ）
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委託出席次數
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實際出席率(%)
（Ｂ/Ａ）
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備註
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獨立董事
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王癸元
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6
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0
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100%
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獨立董事
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洪明聰
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6
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0
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100%
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獨立董事
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許振華
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6
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0
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100%
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112年度開會日期(期別)、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
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審計委員會
開會日期
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議案內容
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審計委員之意見
及決議結果
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112年1月16日
(第二屆第17次)
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1.112年度營運計畫。
2.修訂內部控制制度「採購及付款循環」案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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112年3月10日
(第二屆第18次)
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1.111年度營業報告書及財務報表。
2.出具111年度「內部控制制度聲明書」。
3.111年度盈餘分配案。
4.111年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「公司治理實務守則」案。
7.修訂「永續發展委員會組織規程」案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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112年5月8日
(第二屆第19次)
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1.本公司112年第一季個別財務報告。
2.修訂內部控制制度「薪工循環」案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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112年6月21日
(第三屆第1次)
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1.簽證會計師之委任暨獨立性及適任性評估案。
2.修訂「核決權限實施辦法」案。
3.本公司擬改聘財務、會計及公司治理主管案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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112年8月8日
(第三屆第2次)
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1.本公司112年第二季個別財務報告。
2.修訂「印信管理辦法」案。
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全體出席委員
無異議照案通過
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112年11月8日
(第三屆第3次)
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1.本公司112年第三季個別財務報告。
2.113年度財務報告簽證會計師委任暨獨立性評估案。
3.擬訂本公司113年度內部稽核計畫。
4.修訂「組織圖」與「部門執掌與核決權限」。
5.修訂「永續發展委員會組織規程」。
6.修訂「永續報告書編製及驗證作業程序」。
7.因業務發展需要，擬投資設立子公司。
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全體出席委員
無異議照案通過
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