獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、溝通政策：
1、獨立董事與會計師至少每年二次定期會議，會計師就本公司財務狀況、
整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
2、稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議。
二、溝通情形摘要：
1、獨立董事與會計師之溝通摘要：
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日 期
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說 明
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108年03月15日
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(1)會計師對107年度財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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108年08月09日
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(1)會計師對108年第2季財務報告核閱結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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109年03月16日
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(1)會計師對108年度財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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109年08月10日
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(1)會計師對109年第2季財務報告核閱結果進行說明。(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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110年03月22日
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(1)會計師對109年度財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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110年08月09日
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(1)會計師對110年第2季財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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111年03月21日
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(1)會計師對110年度財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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111年08月08日
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(1)會計師對111年第2季財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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112年03月10日
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(1)會計師對111年度財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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112年08月08日
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(1)會計師對112年第2季財務報告查核結果進行說明。
(2)針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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2.獨立董事與稽核之溝通摘要：
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日期
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溝通事項
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處理執行結果
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112年03月10日
第二屆第十八次
審計委員會議
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1.111年第4季稽核業務執行報告。
2.111年度內部控制制度聲明書。
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1.獨立董事對報告內容無異議。
2.獨立董事一致同意，並提報
董事會通過。
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112年05月08日
第二屆第十九次
審計委員會議
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112年第1季稽核業務執行報告。
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獨立董事對報告內容無異議。
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112年08月08日
第三屆第二次
審計委員會議
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112年第2季稽核業務執行報告。
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獨立董事對報告內容無異議。
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112年11月08日
第三屆第三次
審計委員會議
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1.112年第3季稽核業務執行報告。
2.113年度依風險評估規劃之稽核計畫。
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1.獨立董事對報告內容無異議。
2.獨立董事一致同意，並提報
董事會通過。
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