永續發展委員會組織成員:(本屆任期:112年11月8日至115年6月12日)
職稱
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身分別
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姓 名
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主要經(學)歷
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主任委員
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獨立董事
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王癸元
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亞洲大學財務金融學系副教授
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副主任委員
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總經理
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沈淑貞
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櫻花建設股份有限公司總經理
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委員
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獨立董事
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許振華
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協侑營造有限公司行政服務處副總經理
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委員
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董事長
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陳世英
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櫻花建設股份有限公司董事長
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委員會之職責:
本委員會為確保企業永續發展相關工作之決策與推動及落實,其權責應包括下列事項:
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永續發展政策之擬定。
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永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。
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關注各利害關係人,包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、 社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
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審定永續報告書。
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其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
本公司永續發展委員會自112年11月8日董事會通過,組織成員由董事長、總經理與董事會決議二名獨立董事組成之,並由其中一名獨立董事擔任主任委員,由總經理擔任副主任委員。
本委員會任期與委任之董事會屆期相同。因故解任,致人數不足前項或章程規定者,得經董事會任命遞補。
永續發展委員會運作情形
112年度永續發展委員會開會1次(A),委員出席情形如下:
職 稱
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姓 名
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實際出席次數
(B)
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委託出席次數
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實際出席率%
(B/A)
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備註
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主任委員
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王癸元
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1
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0
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100%
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副主任委員
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沈淑貞
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1
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0
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100%
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委員
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許振華
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1
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0
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100%
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委員
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陳世英
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1
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0
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100%
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112年度開會日期及議案內容:
開會日期
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議案內容
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112年12月18日
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1、報告永續發展委員會組織架構及功能小組編制。
2、報告2023年永續報告書編製進度規劃。
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