董事會成員：(本屆任期112年6月13日至115年6月12日)
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職稱
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姓名
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主要學（經）歷
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現職
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董事長
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陳世英
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中華大學土木系畢
櫻花建設(股)公司總經理
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櫻花建設(股)公司董事長
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董 事
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合陽管理顧問(股)公司
代表人:陳正釭
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世新專科報業行政科畢
櫻花建設(股)公司董事長
合作金庫商業銀行審查部協理
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櫻花建設(股)公司董事
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董 事
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合陽管理顧問(股)公司
代表人：江曜群
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中國工商專校土木工程科畢
櫻花建設(股)公司工務部經理
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櫻花建設(股)公司董事
櫻花建設(股)公司資訊部經理
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董 事
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白淑貞
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淡江大學會計學系畢
櫻花建設(股)公司董事
佳茂建設(股)公司董事
寶欣建設(股)公司董事
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合陽管理顧問(股)公司
執行長
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獨立董事
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許振華
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淡江大學會計學系畢
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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協侑營造有限公司
行政服務處總經理
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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獨立董事
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王癸元
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國立臺灣科技大學管理學博士
中國醫大附設醫院醫學研究部顧問
中歐國際企業市值評估研究專業學術顧問
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亞洲大學管理學院財務金融學系專任副教授
櫻花建設(股)公司薪酬委員
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獨立董事
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洪明聰
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國立臺灣大學法律學系畢
律師
桃園地方法院檢察處檢察官
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瑞穎股份有限公司董事
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董事會組成多元化情形
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多元化
核心
項目
董事
姓名
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國籍
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性別
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兼任本公司員工
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年齡
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獨立董事
任期年資
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法
律
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科
技
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會
計
財
務
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產
業
知
識
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領
導
決
策
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經
營
管
理
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風險管理
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41
至
50
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51
至
60
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61
至
70
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71
至
80
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3年
以下
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3年
至
9年
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9年
以上
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陳世英
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中華民國
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男
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3位
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2位
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1位
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1位
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V
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V
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V
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V
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陳正釭
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中華民國
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男
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V
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V
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V
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V
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V
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江曜群
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中華民國
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男
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V
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V |
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V
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V
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V
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V
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白淑貞
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中華民國
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女
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V
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V
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V
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V
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V
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許振華
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中華民國
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女
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V
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V
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V
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V
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V
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王癸元
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中華民國
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男
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V
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V
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V
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V
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洪明聰
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中華民國
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男
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V
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V
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V
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本公司董事會績效評估之執行，每年應依據評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，得至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。
１１１年度董事會評鑑執行情形：
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評估
週期
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評估期間
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評估範圍
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評估方式
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評估內容
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每年執
行一次
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111.01.01
至
111.12.31
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1.整體董事會。
2.個別董事成員。
3.功能性委員。
(包括審計委員會及薪酬委員會)
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1.董事會內部自評。
2.董事成員自評。
3.審計委員會自評。
4.薪酬委員會自評。
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(1) 董事會績效評估，含括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，111年度董事會績效評估結果為極優。
(2) 董事成員績效評估含括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，111年度董事成員自評結果為極優。
(3)功能性委員會（包含審計及薪酬委員會）績效評估含括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。
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